O Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA) denunciou, no dia 31 de janeiro, R.O.R. por evasão de divisas e crime contra a ordem tributária (sonegação de imposto de renda). Residente em Ilhéus (BA), o réu movimentou irregularmente cerca de 2,4 milhões de dólares e sonegou mais de 7,5 milhões de reais, entre os anos 2000 e 2003.
De acordo com a denúncia de autoria do procurador da República André Batista Neves, as transações financeiras eram realizadas ilicitamente por doleiros, sob comando do denunciado, por meio da empresa norte-americana Beacon Hill Service Corporation (BHSC). O dinheiro era movimentado para os Estados Unidos a partir de depósitos mantidos pelo réu em uma conta na Suíça, sem a ciência do Banco Central do Brasil (Bacen), autarquia responsável pelo controle de fluxo externo de moeda.